首例！我助美扣4億黑錢 美分享2億 2024-10-18 00:55 聯合報 記者王聖藜、蕭白雪／台北報導 在美國洛杉磯經營服飾公司的台裔美籍葉姓女子，因涉嫌幫墨西哥的毒販洗錢，葉女部分洗 錢獲利匯回台灣購屋，美方尋求我國協助凍結葉女在台的一五六○萬美元資產（約台幣四億 多元），經台美協商，美方分享台灣五成、七百多萬美元（約台幣兩億元）。這是台美刑事 司法互助協定簽訂後，第一件美方和我分享協助的案件。 美國在台協會處長谷立言昨特別到法務部致謝，美方官員並形容此案是台美合作重要里程碑 。法務部長鄭銘謙則說，期盼與美方更深化合作。 法務部表示，美方從二○一一年十一月開始調查葉女，並稱該案為「時尚警察」，美國國土 安全調查署洛杉磯辦公室針對她及其經營的ＬＡ ＩＤＯＬ公司追緝，調查人員發現，ＬＡ ＩＤＯＬ涉及大量異常銀行交易，構成複雜的貿易型洗錢犯罪網絡。 美國國土安全調查署官員指出，此案歷經十年調查，葉女在洛杉磯的公司，涉嫌協助墨西哥 的毒販，毒販把大量販毒交易的不法所得以現金運送至葉女的公司，存入銀行帳戶，毒販則 以服飾買賣名義拿回不法所得；美方追查發現，葉女因協助毒販洗錢賺取的佣金，自二○一 三年三月到二○一四年三月，從美國的銀行匯款二七○○萬美元回台灣帳戶，並利用部分款 項在台、美兩地購置不動產。 美方在二○一四年九月對葉女名下財產發動大規模搜索、扣押，除在美扣押約一五○○萬美 元的銀行資金和高級珠寶，另透過司法互助扣押她在台灣的一五六○萬美元。 二○二二年法務部把在台扣押資產還給給美國，美方除對我方提供協助表示感謝，並啟動分 享程序，雙邊協商二年餘，今年八月扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後 ，將我方扣押的一半分享我方。 谷立言、美國國土安全調查署駐台聯絡官主任Brian Sherota，都強調此次合作展示台美聯 手打擊跨境洗錢及毒品犯罪的力量。 鄭銘謙表示，此案為美方對我進行國際分享的首例，不僅彰顯兩國司法互助的堅實基礎，更 是對雙方長期信任與合作的實質肯定，更期盼未來與美方以及全球其他國家及地區繼續深化 司法合作，在打擊犯罪的最前線共同努力，一起守護全球的法治與公平正義，攜手打擊重大 跨境犯罪。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 https://udn.com/news/story/7315/8299463 == 這些錢歸國庫嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.144.16 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1729308501.A.AEA.html