我在10/17號, 從兆豐本人帳戶, 匯錢到MAX交易所的遠東帳戶, 本來想買虛擬貨幣, 後來突然不想買, 10/18號想把錢匯回兆豐, 結果就卡風控(莫名其妙一) 然後提供必要的資料後, 突然要求再提供3個月的銀行交易紀錄(莫名其妙二) 我只願意提供跟這次相關的紀錄, 交易所就用洗錢防制法,使用者5.2條款,威脅要我提供銀行帳戶不相關的金流 (洗錢防制法根本沒有提到交易所有權限扣留資金, 也沒有提到交易所可以透過詐騙要使用者提供全部的金流 ) (莫名其妙點三, 交易所用詐術獲取不當的金流個資) (洗錢防制法根本沒有使用者5.2條,那是交易所為了詐騙個資,自己編的故事) 交易所根本沒有權利要求提供多餘的 金流個資, 如果不提供, MAX交易所就會很理直氣壯 的扣押資金, 這已經違反刑法, 洗錢防制法只有檢察官能夠扣押資金, 而且要法院同意, 交易所扣押資金已經有詐騙平台的嫌疑 (莫名其妙四) ps. 我已經提供9/13-10/17的金流, 結果MAX交易所不滿意,要我提供7/17-9/13的金流, 這些銀行金流跟MAX交易所完全沒有相關, 如果不提供, 他們就會扣押你的資金, 不幫你處理出金 虛擬貨幣只佔我交易的5%, 卻要提供100%的金流資訊,莫名其妙, 7/7-9/13的銀行金流根本跟這次出金沒有關係 結論: 1. 我已經投訴金管會, 我想要用法條跟交易所講道理, 避免這種無限上綱擾民跟風控的行為 2. 你如果要用MAX交易所的話, 你自己風險要控制好,可能被無限上綱的扣押資金 3. 我懷疑交易所利用風控,把錢放在遠東銀行,讓交易所賺取利息,所以故意頻頻觸發風控 4. 如果你遇到類似問題, 建議寫信給金管會, 寫到交易所改善為止, 不然就是使用者非常痛苦 -- 隔壁小王噗 我只能說 你是好人XDD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 185.236.200.25 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1729318006.A.2FD.html ※ 編輯: pttccbbs (185.236.200.25 美國), 10/19/2024 14:11:52 ※ 編輯: pttccbbs (185.236.200.25 美國), 10/19/2024 14:29:15