看板 DigiCurrency
請問一下各位專業的大大 目前大型有規模的交易所 以及受到當地金融管理機關監管的交易所 會規定入金帳戶以及出金帳戶 只限定本人的嗎? 有無可能透過其他人的帳號來出入金呢? 例如透過A的帳號入金,然後再出金到B的帳號 如果出金的銀行是大型有名的銀行,例如jp摩根 會允許這樣子的交易嗎? 第一次觸碰這個領域還請各位指教 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.201.187 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1704274647.A.27E.html ※ 編輯: LittleBeauty (114.136.201.187 臺灣), 01/03/2024 17:42:01
ikei: 想洗錢? 01/03 18:21
aM123178: 會不會想太多了,如果有交易所敢這樣做你敢用我也服 01/03 18:33
newforte: 這樣洗錢會很方便唷 01/03 20:52
ripple0129: A入金交易所轉U到B交易所帳號,B出金 01/04 12:10
Janius: 那為什麼不乾脆A入金轉給B,然後B再出金 01/04 12:10
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 01/05 11:09
paul0407: 洗錢要用XMR,先轉到冷錢包再轉交易所 01/04 13:30
abcccbbs: A買加密貨幣再轉給B賣出 然後再由B提領可以 01/05 11:08
abcccbbs: 不過這金流也沒隱藏 跟你直接轉帳台幣沒啥不同 01/05 11:08
abcccbbs: 而且嚴謹的交易所對於你這樣資金來源不明,可能不讓你用 01/05 11:09
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 01/05 11:09
abcccbbs: 防洗錢 01/05 11:11
sdtty: 瑞士銀行瑞訊也許可以,但是你要常常做外匯交易 01/05 15:27
sazabijiang: 你為什麼要洗錢呢? 01/06 09:01